Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросу «О назначении Генерального директора Общества»:
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.

2. Результаты голосования по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
2.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос двух членов Совета директоров.
2.2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос двух членов Совета директоров.
2.3. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.4. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.5. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Назначить Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» Ф.И.О. с 18 июля 2025 года сроком на 1 год и заключить с ним трудовой договор, на условиях, утвержденных настоящим Протоколом.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
2.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос двух членов Совета директоров.
2.2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос двух членов Совета директоров.
2.3. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.4. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.5. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.3 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2025 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1178 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 11.07.2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=udzgXY9-ASUq1sZXHefM8NA-B-B