Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О прекращении полномочий Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О назначении Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Коржова Максима Андреевича «02» июля 2025 года (последний день полномочий).
2.2. Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления Банка Коржовым Максимом Андреевичем «02» июля 2025 года по соглашению сторон на основании части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания от имени Банка соглашения о расторжении трудового договора с Коржовым Максимом Андреевичем на условиях согласно Приложению № 1.
2.4. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов об освобождении Коржова Максима Андреевича от должности Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Одобрить кандидатуру «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания анкеты, ходатайства и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения на должность Председателя Правления Банка.
3.4. Назначить «**» на должность Председателя Правления Банка с даты получения согласования «**» кандидатуры Банком России.
3.5. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на условиях согласно Приложению №2.
3.6. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на должность Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025 № 26.
2.5. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.

«*» и «**» информация о кандидате для назначения Председателем Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kaDJOjaI7E6zq4j-CdCPeFQ-B-B