Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О прекращении участия Общества в других организациях.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 698 977 (Шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят семь) штук, что составляет 0,0018 % уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 657 274 (Один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 47 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 2 041 956 (Два миллиона сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,0015 % уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 741 025 (Семьсот сорок одна тысяча двадцать пять) рублей 83 копейки.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ОГК-2» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 2 137 346 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч триста сорок шесть) штук, что составляет 0,0034 % уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 780 965 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 07 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 856 813 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать) штук, что составляет 0,0024 % уставного капитала
ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 434 575 (Четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 55 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.06.2025 № 707.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KMyLkDzVo0qepzd5IYUmMA-B-B