Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Гаврилов Александр Ильич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 24 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 июня 2025 года № 27.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ivDFKsPJU-C7Yd3OyOxmaA-B-B