Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита МСФО за 2025 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита РСБУ за 2025 год.
7. Об определении размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества.
8. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании ПАО «Группа Аренадата».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fk6WbuE6DEqcwp70o5lyiQ-B-B