Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго», утвержденные решением Совета директоров 15.04.2025 (Протокол от 16.04.2025), с 24.06.2025.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА– 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 календарный год.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА– 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА– 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2025 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i6FJ-Ab6sqk-CHQUhpRBNxjQ-B-B