Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение по вопросу № 1:
1.1. В соответствии с подп. 1 п. 6.4.2 ст. 6 Устава ПАО «ИНАРКТИКА» досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ИНАРКТИКА» Соснова Ильи Геннадьевича 30 июня 2025 г.
1.2. Избрать Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» Лимаренко Сергея Владиславовича на срок с 01 июля 2025 г. по 30 июня 2028 г. включительно.
1.3. Определить основные условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» в соответствии с приложением к настоящему решению.
1.4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» на одобренных условиях, а также уполномочить Председателя Совета директоров определить иные условия трудового договора по его усмотрению.
1.5. Согласовать назначение Соснова Ильи Геннадьевича на должность Советника Генерального директора ПАО «ИНАРКТИКА» с 01 июля 2025 г.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования Совета директоров № 455 от 24.06.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Pzo51XHRUqqvaf3EBkcdQ-B-B