Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
4. Определить дату и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, актовый зал.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 30 мая 2025 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru не позднее 23 мая 2025 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться:
- с 02 июня 2025 года по 22 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал»).
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
с 23 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств» принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 02 июня 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 20 июня 2025 года датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены не позднее 20 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 20 июня 2025 года.
5. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - корпоративного секретаря Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 10 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 12 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 19.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025 г., протокол № 555.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oafmBG3UR0uR1GW9005VPQ-B-B