Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Решение по вопросу №1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование), а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложениям 1-4.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года»:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 225 489
Резервный фонд 294 017
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 5 839 022
Прибыль на развитие 1 092 450
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №4 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг»:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг» – Лидера коллективного участника ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год в размере 2 888 321,13 (Два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать один) рубль 13 копеек, в том числе НДС (20%) 481 386,85 (Четыреста восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 85 копеек, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №5 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №6 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №7 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №8 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №9 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №10 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 16 мая 2025 года № 618/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qbSNvQOo8EycsvLy5Un34Q-B-B