Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».
6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».
7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции».
8. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции».
9. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
10. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BvqYlJ1F40y3oArctZ6s0Q-B-B