Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. Экономию, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия соответствующего раздела инвестиционной программы (технологическое присоединение, реконструкция и т.д.) по которым такая экономия образовалась.
2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
2.4. Обеспечить направление на рассмотрение Совета директоров Общества плана компенсирующих мероприятий по недопущению роста просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в связи со снижением плановых объемов освоения капитальных вложений.
Срок: 01.09.2025.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30.04.2025 № 551/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 23.04.2025 № 00/219 ) И.Ю Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R5ojPGLVvk-CHh7yh-C6WOeg-B-B