Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2024 года.
4. О предложении годовому заседанию Общего собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
8. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Муниципальным образованием «Ольский муниципальный округ Магаданской области», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tEBnKeoQvUKOn-C69asxocw-B-B