Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 21 апреля 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 19 июня 2024 года.
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
По второму вопросу: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.
По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание, совмещенное c заочным голосованием.
2.2. Вид заседания – годовое;
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27.05.2025 г. в 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 мая 2025 года.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 г. по 26 мая 2025 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.nefaz.ru.
4.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
4.3 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 05 мая 2025 года.
По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033,00 руб.
- часть прибыли в размере 7 498 939,25 руб. оставить нераспределенной.
6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать».
6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне - 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей;
- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Абдуллиной Гульнаре Фоатовне - 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей.
По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, и НДС, в сумме 2 103 400 (два миллиона сто три тысячи четыреста) рублей, в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 982 800,0 рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 1 121 400,0 рублей.
По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2025 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2025 г., протокол № 9 (284).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QHhiRGVDL0CDoIH35h9RdA-B-B