Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2025.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.
3. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
4. Одобрение Обществом крупной сделки.
5. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7B7abZ-AY3kS-Cr3Lws5rVKg-B-B