Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Решения совета директоров

16 апреля 2025, 12:45
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2025 г.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2025 г.
2. Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2025 г.
По второму вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2024 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. С учетом обсуждений дополнить отдельные поручения.
3. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2025 г., протокол № 9.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C48PNMghK0qHQQm2Dj8-CkA-B-B