Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 11 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
7. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F9owCRREwUmf6FhHE-Ctl-CA-B-B