Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 03 апреля 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 08 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
3. О прекращении участия ПАО «Россети Волга» в АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
4. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» на период 2025 - 2029 гг.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bBOcW9leqECiN4zCxxyiCA-B-B