Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.03.2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2025 года, № 21/504.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:
- Избрать с 02 апреля 2025 года Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.
- Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Масюка Сергея Петровича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Масюка Сергея Петровича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.

Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5I89dAYXbE636TMyE42yeg-B-B