Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», и вынести на утверждение общего собрания акционеров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.2. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.3. Вопрос шестой, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.4. Вопрос седьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос одиннадцатый, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных акционерами кандидатов.
Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», и вынести на утверждение общего собрания акционеров Банка.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год.
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных акционерами кандидатов.
Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025, протокол № 598.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hXV24cAWE0qHIG-CHELhorQ-B-B