Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 10 марта 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 10 марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
2. Рассмотрение отчёта Комитета по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год.
3. Рассмотрение отчёта Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год.
4. Рассмотрение отчёта Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год.
5. Утверждение Изменения № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г.
6. Утверждение Изменения № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г.
7. Утверждение Изменения № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г.
8. Об утверждении Кредитной политики ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год.
9. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.01.2025 г.
10. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2025 г.
11. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов.
12. О предложении акционера включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.
13. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов.
14. О рассмотрении Отчёта о результатах реализации Банком Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PYQ0sZvtkU-C-Cv-AmHLAv3iA-B-B