Индивидуальная лицензия OFAC Update 07.03.2024

По состоянию на 7  марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить работу по 32 заявлениям OFAC.

Наша сторона получила ответ на официальный запрос по поводу изменения критериев категорий инвестиционных профилей в рамках программы разблокировки активов. Ранее мы отправляли запрос старшему руководителю подразделения Office of Terrorism & Financial Intelligence. 

Обновленные требования распространяются на юридические лица и инвестиционные структуры, аналогичные омнибусной конструкции ПАО «СПБ Биржа» $SPBE.

— Наша команда планирует в ближайшее время опубликовать серию вспомогательных материалов, касающихся изменений в процессах подачи заявок в OFAC, чтобы предоставить финансовой индустрии еще больше возможностей для разморозки активов и частного капитала $T, $VTBR .

Стоит также отметить, что наша сторона успешно применяет созданную нами антисанкционную практику в случаях разморозки активов компаний из Ирана и Китая.

Статус:

2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;

9 обращений в статусе (в процессе выпуска);

3 обращения в статусе reconsider update;

2 отклонено;

8 в ожидании;

7 обработано;

—
Автор: Виктор Кох Редактор: Юрий Спиридонов