Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 марта 2025 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 марта 2025 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
2. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год».
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год».
7. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
9. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
10. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2025.
11. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год).
12. Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год).
13. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
14. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления Банка.

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dxj1gjNycEuMZgm5hRXnLw-B-B