Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 03.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 06.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О дополнении решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.12.2022.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении отчетов о выполнении индивидуальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ozpn3uJvoEeXQ354oNlZrg-B-B