Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
2. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
7. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
8. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
9. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
10. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году.
11. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г.
12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W0D-ABufLN0OthaLotKrp2g-B-B