Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение крупной сделки»:
Дать согласие на совершение крупной сделки.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово»»:
2.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2024 год.
2.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Русолово» на 2025 год.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2025.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 01/2025-СД от 17.02.2025.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nYzGAl2EzUK7P2TQ0ufFcg-B-B