Статусы OFAC. Индивидуальная лицензия.

Наша сторона получает множество запросов о статусе заявок на получение индивидуальных лицензий OFAC, поэтому мы решили собрать самые актуальные вопросы и ответить на них в нескольких публикациях.

— Заявление было отправлено специалистами. Прошло несколько недель, но на указанный адрес электронной почты ничего не пришло.

Ответ — К сожалению, если Ваше обращение не получило первоначальный идентификатор через 6-8 недель после подачи, это означает, что инспекция скоринга OFAC не смогла обработать его. Заявка была автоматически отклонена. Сроки первоначального скоринга в связи с высокой нагрузкой увеличены с 1 января 2025 года.

— Сколько статусов существует?

Ответ — На данный момент у нашей стороны есть данные о 11 статусах приложения.

Received (Заявление получено)
Issued / Released (Заявление выпущено)
Returned Without Action (Возвращено без действия)
Pending Review (Ожидается рассмотрение)
Pending Interagency Review (Ожидается межведомственное рассмотрение)
Pending Treasury Coordination (Ожидается согласование с казначейством)
Pending with Applicant (Ожидается с заявителем)
Approved (Одобрено)
Denied (Отклонено)
Closed (Закрыто)
In progress to release (В процессе выпуска)

В большинстве случаев индивидуальные обращения в OFAC по поводу индивидуальных лицензий от физических и юридических лиц, пострадавших от санкций в отношении ПАО «Биржа Спб» $SPBE, имеют 4-5 основных статусов.

— Что делать, если обращение было отклонено?

Ответ — Вам следует дождаться завершения обработки. В среднем этот цикл занимает от 6 до 8 месяцев. Затем повторно подайте обращение, учитывая, что Вы исправили все ошибки и ваша заявка является уникальной. Сроки рассмотрения были продлены из-за высокой загруженности с 1 января 2025 года.