Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие восемь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
О прекращении полномочий члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п.3.6. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», прекратить полномочия Фамилия Имя Отчество 1 как члена Правления Банка в связи с его увольнением с должности Заместителя Председателя Правления Банка.
Утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве пяти членов в следующем составе:
- Торхов Валерий Леонидович
- Фамилия Имя Отчество 2
- Фамилия Имя Отчество 3
- Фамилия Имя Отчество 4
- Фамилия Имя Отчество 5.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31 января 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31.01.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 826



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wANXoGRrJ0eiMhAh-C0Ml0g-B-B