Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения от 23.10.2024 № б/н к Договору поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения от 23.10.2024 № б/н к Договору поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» принято следующее решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 23.10.2024 № б/н к Договору поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1 на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
17.12.2024, протокол №2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c3pDHdusyUGTILQbkBrJyA-B-B