Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Два члена Совета директоров Общества выбыли из состава Совета директоров Общества на основании личных заявлений. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях. Решение принято.
2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.2.2. – решение принято.
По пункту 2.3.1. – решение принято.
По пункту 2.3.2. – решение принято.
По пункту 2.4.1. – решение принято.
По пункту 2.4.2. – решение принято.
По пункту 2.5.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях».
Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества дополнительного выпуска в количестве 6 259 707 (Шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьсот семь) штук, стоимостью 10 236 686 648 (Десять миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 31 копейка. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
2.1.1. Согласиться на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.1. Дать согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024, № 498.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T1epXQpmk0CtMHlpYoL1ZA-B-B