Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» и утвердить условия Дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 20.09.2021 года № 26-08-2021 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» и утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору от 02.07.2024 года № 22-07-2024 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Концепции финансового оздоровления дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024-2027 гг.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить скорректированную Концепцию финансового оздоровления дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024-2027 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ty1ursu88EC7BxAa1fB8Dw-B-B