Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

17 декабря 2024, 14:22
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-октябрь 2024 года.
3. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2024 года.
4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2024 года.
5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года.
6. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита Банка.
7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
8. Об установлении размера вознаграждения Председателя Правления Банка.
9. Об установлении размера вознаграждения отдельных членов Правления Банка.
10. Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2025 год.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 9 месяцев 2024 года.
13. Об утверждении Отчета о деятельности Дирекции информационных технологий и влиянии внедрения новых технологий на деятельность Банка.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3zt71Rki-Cke0qq4zOemWTQ-B-B