Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
По вопросам № 8 и № 9 повестки дня в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» кворум составляет не менее 2 (двух) человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 2 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 9: ЗА – 2 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Парамонова Александра Владимировича
Решение по вопросу № 2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну.
Решение по вопросу № 3:
1. Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 20.09.2024 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №1.
2. Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 11.10.2024 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением №3.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 19.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № 3 от 22.09.2022) утратившим силу с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением №4.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» данные целевые значения ФКПЭ применяются
с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 6:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением №5.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» данные целевые значения КПЭ применяются
с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 7:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в других организациях в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу № 8:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7.
Решение по вопросу № 9:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 8.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 8.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2024 № 12.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XWU2EUMub0-CNH50l47zj3w-B-B