Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 октября 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 октября 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок – договоров поручительства и договоров залога, порядок принятия решений о совершении которых не определен внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.11 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2024 года.
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 04.12.2023 № ИТ/ЯЭ-2023 между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».
Вопрос № 4. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.
Вопрос № 5. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии и мощности, и осуществление оперативно-технологического управления и сделок, в соответствии с которыми ПАО «Якутскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LMZr6x2k6Ea5sZHEqXfL7g-B-B