Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение: дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО МФК «Займер» и ООО МКК «Дополучкино» на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО МКК «Дополучкино»
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты.
Сумма займа составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня после окончания каждого календарного месяца, за прошедший месяц пользования заемными средствами. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 4% на сумму фактической задолженности.
Срок договора: с 24.09.2024 до 24.09.2025.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО МКК «Дополучкино»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024, протокол № 5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mjz05cIi70KyA2MsARirYQ-B-B