Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы
ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с
Приложением № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Прекратить полномочия состава Центрального закупочного органа
ПАО «ТНС энерго Ярославль», избранной решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 30.09.2022 (протокол от 30.09.2022 № 3).
2. Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 августа 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 августа 2024 г., Протокол № 7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2zZC9gnpVEmvct2k6txy-AA-B-B