Раскрытие информации компаний | 📰МК"ТКС Холдинг" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имелся. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Дивидендную политику МКПАО «ТКС Холдинг» в редакции № 1 (Приложение № 1).
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить внутренний документ МКПАО «ТКС Холдинг», а именно План работы Службы внутреннего аудита МКПАО «ТКС Холдинг» на 2024 год (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 19 августа 2024 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TLNYmluZE06LzHjxB1vaew-B-B