Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 2-4,7 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. В соответствии с пп. 8.2.27, 8.2.50 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для его заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»(ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной их уставами.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Положения о премировании работников Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», занимающих должности группы персонала «ТОП-менеджмент».
Принятое решение:
1. Утвердить с даты принятия настоящего решения Положение о премировании работников Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», занимающих должности группы персонала «ТОП-менеджмент» в новой редакции (Версия 008), согласно Приложению 10 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 15/24 от 30.07.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PyND5iXwTU29Pr9ESFL-AoA-B-B