Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.07.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 за 2023 год.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Томск» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год.
6. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» за 2023 год.
7. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» за 2023 год.
8. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг.
9. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск» по итогам 2023 года.
10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» на период 2024-2028 годов.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AD0g-CnVnHEuIu4KPwOS3bQ-B-B