Раскрытие информации компаний | 📰"Лензолото" Решения совета директоров

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40433-N
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
По вопросу № 1 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года - приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года.
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 28 июня 2024 года.
4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 04 июня 2024 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года.
8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: lk.rrost.ru.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года;
• Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2023 год;
• Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2023 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения о кандидате для назначения в качестве Аудиторской организации ПАО «Лензолото»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты;
• Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич.
12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год - принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год - принято следующее решение:
Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2024 года, протокол № Л/03-пр-сд.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 072/Д-ЛНЗ/24 от 01.03.2024

Л.А. Денежникова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 27 » мая 20 24 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A-AwAvKX3C0SxQpUGcFNsKA-B-B