Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров;
3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1 квартал 2024 года;
4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год;
5. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА»;
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
8. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
9. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
10. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления;
12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjpGj1bpQ0KItVqD26wdBA-B-B