Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за март 2024 год. Прогноз апрель 2024 г.;
2. Утверждение обновленной организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия»;
3. Утверждение списка ключевых сотрудников ПАО «Каршеринг Руссия»;
4. Утверждение вознаграждения сотрудникам;
5. Утверждение годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2023 год;
6. Утверждение отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
8. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
9. Определение даты окончания приема бюллетеней;
10. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
11. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
13. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;
16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
17. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.;
18. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия» на годовом Общем собрании акционеров Общества;
19. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
20. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников следующих дочерних компаний (далее – Обществ): ООО «Пролив+», ООО «Шеринг Текнолоджи», ООО «КАРШАЙНРУССИЯ»;
21. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
22. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oHCa6qZuMEy9gpSJPVIQXw-B-B