Илья Малов, представляющийся экспертом в инвестициях, был задержан судом по обвинению в краже суммы свыше 670 тысяч USDT, связанную с американским долларом. Руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы, Людмила Нефедова, поделилась этой информацией с «Вечерней Москвой» в понедельник, 23 октября.
Краткое описание ситуации:
10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала кредит моему клиенту в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.
В тот же день мошенники открыли на имя клиента текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.
Исковое заявление по нарушению Тинькофф Банком ФЗ-115 «О противодействии легелизации (отмыванию) доходов полученных преступным путем...» разместил в Части 6 dzen.ru/a/ZT_5U95MshSF0w22
Суть искового заявления в том, что Банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов, а именно не проверяет кому принадлежит номер телефона, который указывает клиент при оформлении заявления на открытие счета, при регистрации через интернет, тем самым нарушаются требования ФЗ-115.
Суд решил, что Тинькофф Банк нарушает требования подпункта 2, пункта 1.12, ст.7, ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», это значит банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов. Этим активно пользуются мошенники.
Основатель компании Nikola Corporation Тревор Милтон (Trevor Milton) давно отстранён от управления своим детищем, а в октябре прошлого года суд присяжных признал его виновным в предоставлении инвесторам недостоверной информации о степени готовности разрабатываемых компанией технологий и продуктов. Приговор, по которому Милтону предстоит отбыть четыре года в тюрьме, вступил в силу на этой неделе.
Федеральным прокурорам в суде Манхэттена, как отмечает Reuters, удалось доказать виновность Тревора Милтона по ряду заявлений, которые были заведомо ложными. Во-первых, он лгал инвесторам о факте создания компанией электрического пикапа «с нуля». Во-вторых, он обманывал инвесторов в части происхождения используемых компанией тяговых батарей, говоря об их успешной разработке собственными силами, хотя по факту Nikola их закупала на стороне. Наконец, одной из наиболее запоминающихся историй подлога стало создание прототипа грузовика Nikola One, который в демонстрационных целях просто скатился с горки, хотя фактически не мог передвигаться своим ходом при использовании штатной силовой установки.
19.12.2023
Новый способ мошенничества появился на рынке недвижимости. Об этом и о том, как не попасться на уловки мошенников, рассказал юрист, гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.
Рассчитан новый способ обмана на собственников, которые торопятся с продажей своей квартиры, говорит эксперт.
Работает он следующим образом: к человеку обращается заинтересованный покупатель, сообщая, что готов приобретать недвижимость, но как юридическое лицо. Если собственника такой вариант устраивает, ему предлагают вместо стандартного соглашения о внесении аванса сразу подписать договор купли-продажи. В нем указывают, что в день подписания вносится небольшой аванс (например, 50 тысяч рублей), а остальные деньги будут перечислены в течение определенного периода.
Когда договор между собственником и юрлицом подписан, а аванс переведен, покупатель пропадает, на связь не выходит. Не дождавшись ответа и не получив оставшихся денег за квартиру, человек возвращает ее на рынок и продает другим людям.
Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптовалютной компании актера Павла Деревянко. Именно он продал Павлу свою долю в Telegram-боте, через который знакомые актёра инвестировали деньги на криптобиржи, рассказал бизнес-партнёр артиста Григорий Мулузян.
В беседе с Telegram-каналом SHOT криптотрейдер Григорий Мулузян сообщил, что помимо Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой. Тот тоже впечатлился успехами Григория в торговле криптовалютами и примерно полтора года назад купил долю в его Telegram-боте, через который совершались транзакции.
Однако, по словам Мулузяна, с Реввой они «не сошлись характерами» и их сотрудничество было коротким — менее полугода. Комик решил попрощаться с трейдером и продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за ₽25 млн.
По рассказу Григория, дела с Деревянко у них шли хорошо: артист получал ежемесячно от ₽4,5 млн до ₽175 млн чистой прибыли и приводил в компанию друзей. Но затем их, по утверждению Григория, обманула на сумму ₽265 млн биржа криптовалют Xena Exchange, и дружба закончилась.