Бизнес-коуча и блогера и просто инфоцыгана Дмитрия Портнягина признали виновным в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и 30 сентября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 5 годам колонии общего режима. 

Изначально уголовное преследование основывалось на двух ключевых обвинениях, однако в процессе судебных разбирательств фабула дела изменилась:1. Легализация (отмывание) денежных средств — основной приговорСледствие установило, что Портнягин использовал преступный доход для придания ему законного вида. После проведения дополнительного расследования сумму вменяемой легализации снизили до 15,3 млн рублей. 

• По версии прокуратуры, 7,3 млн рублей из этой суммы пошли на покупку элитных апартаментов в 2018 году, а оставшиеся 8 млн рублей были выведены через оформление займов у бизнес-партнера Алексея Николаева. 
  
• Сам Портнягин вину по этой статье не признал, заявляя, что тратил деньги исключительно с личных счетов, плохо ориентировался в налоговой системе из-за жизни за границей и доверял бухгалтерам. 

( Читать дальше )

Уважаемые дамы и господа, расскажите как обстоят дела с зачислением купонов облигаций у других брокеров.От ВТБ купонов нет уже седьмой день.При этом ВТБ ранее выходные и праздники не мешали зачислять купоны, правда по своему особенному расписанию.

Последние купоны по облигациям  от ВТБ получил на счет в четверг, 15 мая. После этого купоны не приходили, хотя у меня такое количество эмитентов по облигациям, что купоны приходят каждый день. Прошло 3 рабочих дня, купонов нет. ВТБ наши купоны копит на дивы?

Минфин предлагает лишить россиян возможности избавиться от валютного резидентства. Всех живущих за границей граждан обяжут отчитаться о зарубежных счетах



Граждане России всегда будут считаться ее валютными резидентами, сколько бы времени они ни прожили в других странах, следует из законопроекта Минфина (опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов). По действующему закону о валютном регулировании российскими валютными резидентами перестают быть граждане, которые год и больше живут в других странах на любых законных основаниях (по рабочим и учебным визам, по виду на жительство и т.д.). Изменения потенциально затронут как минимум 2 млн человек — таково количество россиян, состоящих на консульском учете в разных странах, сообщал Центризбирком в августе 2016 года, незадолго до выборов в Госдуму.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдера, кто торгует серебром.У меня что-то со зрением, но не могу перейти с сентябрьских фьючей по серебру на декабрьские.У меня их просто нет в Квике почему-то.Может у них название теперь другое, не Silv  или они появятся завтра, кто разбирается в теме?

Минфин запретил брать налоги с торговли еврооблигациями.Сейчас налоговики предъявляют претензии при покупке бумаг у иностранного брокера

Минфин напомнил налоговикам, что брать налог с торговли еврооблигациями нельзя. Такое письмо выпустил замминистра финансов Илья Трунин, курирующий налоговую политику. Он просит ФНС разместить его на сайте службы и довести до территориальных управлений и межрегиональных инспекций.

Ранее инспекторы заинтересовались сделками банков с евробондами, особенно их покупкой у иностранных брокеров. Налоговики называют накопленный купонный доход (НКД) процентом и по соглашениям об избежании двойного налогообложения (заключены с 82 странами) требуют от банков раскрыть, кто действительно распоряжается полученными деньгами. Тем, кто это не делает, доначисляют налог на прибыль – 20% от НКД. Такой подход налоговики применили как минимум два раза: в деле против Газпромбанка и «Ханты-Мансийского банка Открытие». В обоих делах Арбитражный суд Москвы поддержал налоговиков .

www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652745-minfin-zapretil-brat-nalogi-torgovli-evroobligatsiyami

Идею контроля крупных расходов граждан обсуждают в Минфине и ФНС, узнали «Ведомости». Цель — борьба с серыми зарплатами для пополнения бюджета. Механизм выработать еще не удалось: «пока больше вопросов, чем решений»
Чиновники считают, что налоговики располагают достаточными данными для такого контроля. Они получают данные об автомобилях из ГИБДД, о недвижимости из Росреестра, но не могут использовать их напрямую для налогообложения. Для этого, рассказал один из них, нужно обнаружить доходы, с которых не был уплачен налог.

Как признал один из чиновников финансово-экономического блока, после выявления незадекларированных доходов налоговики не только доначислят налог, но и должны будут передать информацию в правоохранительные органы, а те — узнать, легально ли получены эти доходы. «Но это будет, по сути, уже террор всей страны — все будут бояться, что их расходы разойдутся с доходами и их будут таскать на допросы», — резюмировал собеседник издания. 

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/338373.php
Периодически встречаю на Смартлабе посты Афанасьевой, вот и сегодня очередной.Называет посетителей Смартлаба дорогими друзьями и просит поддержки, когда она будет выступать на РБК.Мне кажется, что это стеб.Я раньше читал ее посты и попробовал задать пару вопросов как начинающий трейдер.В ответ тишина.Полистал ее комментарии и насчитал аж 11 штук за этот год, за последние три месяца аж целых два.Я задал вопрос, почему аналитик не отвечает никому в своих постах и сразу же попал в черный список.Так вот мне кажется, что если аналитик пишет на Смартлабе, то он должен соблюдать какие-то правила приличия и толерантного поведения.Лично у меня сложилось впечатление о большом жлобстве аналитика Афанасьевой Юлии.Если влом здесь писать и отвечать на вопросы, так не нужно тогда себя так истязать.Мы переживем, тем более ее прогнозы по рынку, которые я читал, как-то не выдержали проверку временем.В общем, дорогая подруга Юлия должна как-то определиться в своих желаниях более точно: все-таки мы дорогие друзья и аналитикам нужна наша поддержка и внимание или она выполнят здесь тяжкую повинность в виде написания постов, но тогда без лицемерия будет более честно.Как то так.Все уйбуи с моим мнением согласны.))

ps: товарищи-командиры из Финама, освободите даму от дополнительной нагрузки, она уже давно устала.))