Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.09.2023 18:43:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wF5Yxi1LvkW49G-CWocAqAw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (далее – Сообщение) раскрываются формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заочного голосования совета директоров эмитента, а также исправлены технические ошибки (решения приняты заочным голосованием) в пунктах 2.3.-2.4. раздела 2 Сообщения. Сообщение публикуется во исполнение требований двух Предписаний Департамента корпоративных отношений Банка России, поступивших в ПАО «СПБ Биржа» (исх. № 28-4-2/6748 от 23.11.2023; исх. 28-4-2/7373 от 13.12.2023).
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6. Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В соответствии с абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решения по вопросам №8 - №10 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 4 (четырем) членам правления.
2. Избрать Ф.И.О. на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа» с 25.09.2023 (первый день осуществления полномочий).
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
Решение принято заочным голосованием.

2.2.2.
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.

2.2.3.
Утвердить Положение о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.

2.2.4.
Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.

2.2.5.
1. Одобрить заключение ПАО «СПБ Биржа» существенной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.
3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 7 голосов (в том числе 5 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров ПАО «СПБ Биржа» 22 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2023 года, Протокол заочного голосования совета директоров № 13/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” января 2024 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aew32S27y0KSmLyvmVLDVQ-B-B