Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.01.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.01.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года инвестиционной программы Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Центр и Приволжье» по итогам 1 полугодия 2023 года.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2024 года.

3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова

3.2. Дата: «10» января 2024 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jyc-CroyU7UKYnuhWHgcKPg-B-B