Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах плановой комплексной инспекционной проверки ПАО «РосДорБанк», проведенной Банком России.
2. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк».
3. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2024 год.
5. Рассмотрение Отчета о результатах проведенного ежегодного мониторинга системы оплаты труда с учетом независимой оценки за 2023г.
6. О сохранении или пересмотре Положений «О системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк» и «О системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z4c0Oty8QUCN5tcmEIQy3Q-B-B