Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития Системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг.
2. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год.
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
5. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова

3.2. Дата: «19» декабря 2023 года


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rDtR9pbSGEuali7p-CUhAgw-B-B