Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.12.2023 № 625.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MIpd00jpQ02Qg1PpNTBoYA-B-B