Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

28 сентября 2023, 16:24
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц».
Решение:
1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц» в новой редакции, согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 05.08.2022 (протокол № 539), с изменениями в Регламент, утвержденными Советом директоров Общества 29.09.2022 (протокол № 547), от 14.12.2022 (протокол № 562).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.09.2023 № 612.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vlIltzh1AEKRpfz5mJ9Jgg-B-B