Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.09.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2023 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр и Приволжье» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 6 месяцев 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц».

3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности ПАО «Россети Центр» – управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023) ______________________ Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «20» сентября 2023 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DuLvHKBP-CEWmZAf2-CjWYyA-B-B